反洗钱监管力度持续加强
中国人民银行反洗钱局近日通报了今年以来反洗钱监管执法情况。上半年共对五百二十家金融机构开展了反洗钱现场检查，对违规机构罚没金额合计超过八亿元，同比增长百分之三十五。处罚力度之大前所未有，彰显了监管部门打击洗钱犯罪的坚定决心。
通报指出，当前反洗钱监管重点集中在客户身份识别、大额和可疑交易报告以及反洗钱内控管理等领域。部分金融机构在上述方面仍存在明显不足，有的机构客户身份识别流于形式，有的机构可疑交易监测模型有效性不高，未能及时发现和报告异常交易行为。
央行反洗钱局负责人表示，下一步将推动《反洗钱法》修订工作，完善反洗钱监管制度体系，加大对虚拟货币交易、跨境资金异常流动等新型洗钱风险的监测力度。同时将加强与公安、司法等部门的协作配合，形成反洗钱工作合力。
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